2023年11月,币安同意支付43亿美元,以了结美国司法部对其提出的反洗钱违规、无证经营和违反制裁规定的指控。作为认罪协议的一部分,币安承认“串谋违反《银行保密法》”及其他监管违规行为。
该话题是在区块链作家兼评论员安迪·连(Anndy Lian)在社交媒体上提出一个问题后引发的讨论中出现的。直接向他提问,问:“嗨,CZ,我想知道既然你被赦免了,他们会不会退还你那43亿美元?”
这个问题涉及一个敏感且法律上复杂的问题,但赵立坚坦诚地回答了。他澄清说,虽然尚未提出正式请求,但他确实考虑过这个问题。用他的话说:
如果能拿到退款,我们也会把钱投资到美国,以示感谢。我想我们还没问过呢。
作为2023年和解协议的一部分,赵长鹏本人承认违反了《银行保密法》。除了辞去首席执行官一职外,他还同意支付5000万美元的个人罚款,并随后服刑四个月。
除此之外,币安还与美国制裁机构达成了一项单独的协议,美国外国资产控制办公室 (OFAC) 对其违反制裁相关规定的行为处以近 9.69 亿美元的罚款。
该和解协议还对币安实施了严格的监管:该公司被要求在三年内接受独立合规监督员的监管,该监督员负责监督币安重建和加强其全球合规体系的努力。
币安透露,它一直处于活跃状态。与司法部进行讨论关于提前结束合规监督的传闻。与此同时,有迹象表明,即使在特朗普政府时期,监管机构对交易所的看法也发生了转变。
据报道,币安在过去一年中取得了进展,扩大了合规部门,升级了内部控制,并采取措施使其运营更加紧密地与全球监管标准保持一致。
即使监控人员提前撤离,币安交易所仍将面临严格的报告义务和持续的监管。不过,此举对币安而言仍具有里程碑意义,并可能为未来其他重大加密货币执法案件的处理树立先例。
特朗普赦免捷克斯洛伐克
10 月,支持加密货币的美国总统唐纳德·特朗普对赵长鹏发布了总统特赦令,白宫此前已确认了这一决定。该特赦令消除了赵长鹏的犯罪记录,并可能为他重返币安担任领导职务铺平道路(如果他愿意的话)。
然而,总统特赦通常不会撤销公司已支付的和解金或罚款。此举引发了多位议员的强烈反对。长期以来以对加密货币行业持强硬立场而闻名的参议员伊丽莎白·沃伦,声称币安和特朗普可能串通一气。
CZ坚决否认了这一指控,坚称他与唐纳德·特朗普或其家人没有任何个人或政治联系。

