英国严重欺诈办公室 (SFO) 的官员进行了一系列突击搜查，逮捕了两名与 Basis Markets 2800 万美元骗局有关的男子。Basis Markets 是一个旨在创建一个去中心化对冲基金的项目，但在骗取投资者资金后消失得无影无踪。
英国严重欺诈办公室（SFO）官员与警方在伦敦南部赫恩山和西约克郡布拉德福德联合展开突击搜查，逮捕了一名三十多岁的男子和一名四十多岁的男子，他们涉嫌欺诈和洗钱。说对 Basis Markets 的调查是该办公室经手的首例重大加密货币案件。
“随着我们加密货币能力的不断提升和该领域专业知识的日益增长，我们决心追究任何企图利用加密货币欺诈投资者的人，”英国严重欺诈办公室主任尼克·埃夫格雷夫 (Nick Ephgrave) 在一份声明中表示。
目前尚无人被起诉，英国严重欺诈办公室将该计划描述为“涉嫌”欺诈；调查仍在进行中。
基差市场从一开始就发出了危险信号
据报道，Basis Markets的推出立即引起了人们的警惕。调查这项调查由一个名为“加密侦探调查组”（Crypto Sleuth Investigations）的组织进行。调查显示，Basis Markets的创始人宣称自己在传统金融、软件开发和加密工具领域拥有超过80年的专业经验。
该团队表示，他们打算创建一个去中心化的对冲基金，让普通加密货币投资者能够通过套利（“基差交易”）赚取“delta中性”收益，而这种收益传统上只有机构才能获得。
该项目提供会员 NFT，告诉持有者他们将有权获得一部分交易利润，后来又推出了 BASIS 代币，承诺持有者将获得一部分业绩费和 Basis Markets 去中心化资金池的治理权。
Basis Markets 的创始人自称是“专业人士”[原文如此]，来自 Crypto Sleuth Investigations。
该团队在2021年11月通过NFT销售筹集了约2800万美元，并在次月进行了BASIS代币的公开销售。NFT销售共筹集了32000枚SOL，当时价值约700万美元，并且全部认购完毕。代币销售也进展顺利，筹集了约2070万美元的USDC。
然而，这些资金并没有进入项目金库，而是直接分配到了创始人的个人钱包里，也就是“加密侦探调查员”的账户。成立尽管承诺将代币锁定 12 个月，但 The Block 未能立即联系到调查人员以获取最新评论。
该项目最初预计，到 2022 年 12 月，也就是 NFT 和代币销售大约一年后，其 TVL 可以吸引超过 10 亿美元的资金。该项目还曾表示，根据其招股说明书中的一张幻灯片显示，单个 NFT（销售时的价格约为 1,880 美元）到第三年末每月可获得高达 18,000 美元的利润分配，之后又将该数字修正为累计 30,000 美元，但仍然很高。
到那时为止，没有任何产品交付。2022 年 6 月，该项目突然宣布停止运营，并在不久后销声匿迹，没有向投资者返还任何资金。尽管在此之前的几个月里，该项目的创始人还在项目的 Discord 上炫耀他们购买的奢侈手表。
Basis Markets团队成员展示的奢华腕表通过密码侦探调查。
侦探们写道：“Basis Markets 的‘金库’里根本没有足够的资金来回馈投资者，甚至连雇佣额外的程序员来帮助完善他们那摇摇欲坠的‘路线图’的剩余部分都做不到。”
据美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的新闻稿称，其中一位创始人，网名为“TraderSkew”，但被调查人员确认为 Adam Cobb-Webb，还被 CFTC 发现“从 2021 年 12 月 16 日左右到至少 2022 年 1 月 14 日，在纽约商品交易所 (NYMEX) 交易的西德克萨斯中质原油 (WTI) 轻质低硫原油期货合约中多次进行虚假报价操作”。
该机构已立案并已结案的指控2023 年 8 月，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对 Cobb-Webb 处以 15 万美元的罚款，并禁止 Cobb-Webb 在 CFTC 指定的交易所进行交易一年。