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一个在英国28个城镇运作的洗钱网络，涉案金额高达10亿英镑，一直将毒品走私、枪支销售和有组织犯罪的收益转化为加密货币，其中一些资金最终帮助俄罗斯规避制裁，并为其战争行动提供资金。天空新闻据报道，国家犯罪调查局（NCA）也证实了这一点。
这项行动是英国国家犯罪调查局（NCA）长期开展的“破坏稳定行动”（Operation Destabilise）的一部分，目前已导致128人被捕，并缴获超过2500万英镑的现金和数字资产。调查人员表示，该犯罪网络根深蒂固，甚至收购了自己的银行，以简化与俄罗斯利益相关的非法支付流程。
据报道，信使们收集了成袋的“脏钱”，然后迅速将其转移到加密货币市场。英国国家犯罪调查局警告称，这些资金流动不仅助长了英国的犯罪活动，而且还与“造成世界各地苦难的地缘政治事件”直接相关。
区块链透明度
尽管人们普遍认为数字资产可以提供匿名性，但英国国家犯罪调查局强调，区块链的透明度在绘制这些犯罪渠道方面发挥了重要作用。
Chainalysis 副总裁 Madeleine Kennedy 告诉天空新闻，公共区块链“并非洗钱的良好工具”，使执法部门能够追踪与毒品贩运、逃避制裁和网络犯罪有关的资金。
据称，该团伙头目之一，俄罗斯公民叶卡捷琳娜·日丹诺娃，被调查人员描述为网络犯罪分子和俄罗斯精英的重要金融渠道，目前被拘留在法国等待审判。
英国安全部长丹·贾维斯表示，此次行动揭露了俄罗斯如何依靠包括加密货币洗钱在内的秘密金融渠道来规避制裁。
“我们绝不容忍这种行为出现在我们的街头，”贾维斯说。