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美国一家大型银行同意支付 3300 万美元，以解决一起集体诉讼。该诉讼指控该银行明知故犯地帮助涉嫌诈骗者转移与欺骗性认购计划相关的数百万美元。
法庭文件显示，富国银行已与集体诉讼原告和法院指定的接管人达成“全球和解”，后者在相关诉讼中对富国银行提出了平行指控。
这项和解协议刚刚收到初步批准声明称，富国银行将一次性支付 3300 万美元，以“彻底、最终、永远”解决所有索赔，驳回诉讼并解决过去几年提出的指控。
赔偿金将主要发放给符合条件的集体诉讼成员，即从 2009 年至今已加入 Tarr 实体、Triangle 实体或 Apex 实体定期计费计划的客户。
两组原告均指控富国银行向这三家公司提供明知故犯的协助，这三家公司涉嫌开展涉及营养保健品和其他消费品的欺骗性在线订阅业务。
原告还指控这些公司依赖富国银行维持运营，并声称该银行“明知故犯地协助”他们的活动，为数十家与该涉嫌诈骗计划有关的公司开设了商业存款账户。诉状还指控富国银行将数百万美元转移到“第三方银行账户”，使这些实体能够转移和洗钱从消费者那里收取的资金。
该诉讼源于 2021 年 7 月 9 日在加利福尼亚州南区联邦法院提起的两起协调案件。
经过三年多的诉讼，新提交的协议称，原告和接管人均同意以 3300 万美元的付款来和解所有索赔。