英国当局详细说明了一个复杂的加密货币洗钱网络如何帮助将俄罗斯情报资金转移到一个在英国和欧洲活动的间谍网络中。
概括
俄罗斯情报部门是如何利用现金洗钱网络将现金兑换成加密货币的？ 扬·马萨莱克的间谍组织扮演了什么角色？ “破坏稳定行动”是如何打击价值数十亿美元的加密货币网络的？ 联邦安全局比特币支付如何暴露俄罗斯的间谍活动？ 加密货币自助服务终端和交易所是否正在扩大洗钱渠道？ 叶卡捷琳娜·日丹诺娃手术的进展如何？俄罗斯情报部门是如何利用现金洗钱网络将现金兑换成加密货币的？
英国国家犯罪调查局（国家癌症研究所）已透露俄罗斯情报机构通过一名女商人运营的现金兑换加密货币系统，向一个已被定罪的间谍组织输送资金。叶卡捷琳娜·日丹诺娃据该机构称，她所谓的“Smart”网络曾试图为前Wirecard高管提供资金。扬·马萨莱克以及他在英国的间谍活动。
此外，调查人员表示，该计划揭示了数十亿美元的洗钱基础设施如何与地缘政治、有组织犯罪和国家支持的活动交织在一起。与日丹诺娃的行动相关的资金流动至少涉及……28个英国城镇这凸显了与莫斯科有关联的金融网络在英国的影响力。
根据彭博社报道英国国家犯罪调查局（NCA）披露这一消息，距离其捣毁两个在全球范围内转移数十亿美元的大型俄罗斯洗钱网络已近一年。然而，新的证据表明，Smart网络曾被与俄罗斯情报部门合作的人员用于资助六名保加利亚公民，他们目前因间谍罪正在服刑，刑期最高可达10年。
扬·马萨莱克的间谍组织扮演了什么角色？
曾任Wirecard高管、后为俄罗斯情报部门工作的马萨莱克在以下情况下失踪：Wirecard 2020年的倒闭据称，在失踪前，他花费了高达£45,000（$58,768)据报道，这些洗钱网络资助了秘密行动，包括监视记者和政治人物，以及策划暗杀，最终该网络被瓦解。
尽管如此，英国国家犯罪调查局的最新调查结果表明，马萨莱克的犯罪团伙只是一个更广泛网络中的一部分，在这个网络中，犯罪资金、寡头财富和国家运作相互交织。转移间谍资金的同一基础设施也为跨多个司法管辖区的毒品走私者、武器供应商和制裁规避者提供服务。
“破坏稳定行动”是如何打击价值数十亿美元的加密货币网络的？
NCA的旗舰产品破坏稳定行动此次行动的目标是这些洗钱系统的核心环节。行动结果为：全球共逮捕128人以及对超过2500万英镑（3300万美元）仅在英国，现金和加密货币的交易量就高达数百万，这凸显了执法部门对跨境加密基础设施日益增长的压力。
Smart 和 TGR 网络充当非法清算中心，在一个司法管辖区收取实物现金，并在另一个司法管辖区提供等值现金。此外，它们严重依赖于……Tether的稳定币为寻求快速跨境兑换大笔资金的客户提供高速、大容量的流动性。
这些拥有大量加密货币的犯罪团伙从毒品交易和枪支供应链中攫取非法所得，并将其转化为表面上合法的数字资产。“通过这种洗钱手段，我们现在可以将本地毒品交易中的资金与全球有组织犯罪、地缘政治和国家支持的活动联系起来，”萨尔·梅尔基，英国国家犯罪调查局经济犯罪副局长。
然而，该机构强调，同样的金融网络也活跃于全球金融的顶层。它们可以将来自低级别毒品交易的街头资金用于收购银行，同时还会导致系统性地违反国际制裁制度。
FSB比特币支付如何暴露俄罗斯的间谍活动？
除了英国的调查之外，俄罗斯情报机构也越来越依赖……比特币以及其他数字资产，用于资助其在欧洲各地的秘密行动。特别是，区块链分析揭示了俄罗斯联邦安全局使用的独特支付模式。FSB为间谍活动提供支持。
早在六月份，路透社调查与法务公司合作全球账本和恢复详细描述了俄罗斯联邦安全局如何利用加密货币为行动提供资金，包括招募一名加拿大青少年。拉肯·帕万据称，帕万在顿涅茨克被拘留后，与俄罗斯特工接触，后来在欧洲期间收到了比特币付款。
他获得了略高于价值 500 美元的比特币在逃往波兰之前，他曾待在哥本哈根，最终在波兰自首。尽管如此，波兰当局还是判处他……20个月期限这凸显了小额加密货币转账如何掩盖规模更大的状态导向操作。
区块链分析师追踪发现，通过中间钱包进行的比特币支付最终流向了一个更大的地址。2022年6月该钱包此后已处理了超过价值 6 亿美元的比特币包括通过受制裁的俄罗斯交易所进行的交易Garantex规模表明这是工业化的洗钱活动，而不是零星的资金转移。
Global Ledger 的分析发现，与俄罗斯联邦安全局 (FSB) 关联的钱包遵循严格的模式，资金以结构化的批量方式转移，而非临时转账。此外，这些交易仅在莫斯科工作时间内进行，从而形成了一个时间特征，将链上活动与俄罗斯的工作时间表联系起来。
Recoveris 确定了一个网络161 个比特币地址与金融稳定理事会（FSB）有关联，记录了数百笔交易。莫斯科时间上午6点和下午6点这一狭窄的操作窗口进一步证实了钱包是由中央管理机构控制，而不是由自由职业者控制的这一评估。
与此同时，加拿大监管机构近期发现，一些未注册的加密货币交易所公司在未进行身份验证的情况下，促成了大额现金兑换加密货币的交易。在某些情况下，这些机构甚至交付了高达……100万美元无法追踪的现金这表明，国外监管方面的漏洞如何会助长与国家有关的金融计划。
加密货币自助服务终端和交易所是否正在扩大洗钱渠道？
这张照片并非仅限于俄罗斯情报部门。本月初，美国联邦检察官指控……菲拉斯·伊萨芝加哥创始人加密货币分发器并涉嫌洗钱阴谋。检方指控他在2018年至2025年间至少转移了……1000万美元通过全国各地的加密货币自助终端进行欺诈和毒品收益交易。
这份起诉书的出炉正值人们对自动化加密基础设施日益关注之际。根据……联邦调查局数据几乎2024年预计将有11000起与加密货币ATM机相关的投诉据报道，损失总额超过2.46亿美元此外，这些机器越来越多地出现在诈骗活动中，这些诈骗活动会将受害者的资金转移到不透明的钱包中。
同样，美国财政部的外国资产控制办公室 (美国财政部外国资产控制办公室美国国务院最近对八名个人和两家朝鲜实体实施制裁，理由是他们涉嫌洗钱，这些钱来自网络盗窃和远程IT工作者计划。该机构列举了超过30亿美元三年间被盗的赃物主要为加密货币，经常通过复杂的跨境链进行转移。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的制裁措施会冻结被制裁方在美国管辖范围内的所有财产，并禁止美国公民或个人与被制裁方进行交易。此外，OFAC的制裁措施也对全球加密货币企业施加了直接的合规义务，这些企业必须停止涉及被制裁方或相关钱包地址的交易，以避免遭受二次损失。
叶卡捷琳娜·日丹诺娃手术的进展如何？
日丹诺娃本人也受到了美国制裁。2023当局称她移动了超过1亿美元一位俄罗斯寡头前往阿联酋。她的关系网，包括广为人知的……叶卡捷琳娜·日丹诺娃手术据称，他们迎合了受制裁的精英、网络犯罪分子和国家代理人。
此外，她已在法国被审前拘留一年多，面临另一起刑事案件的指控。在这些诉讼程序仍在进行的同时，英国国家犯罪调查局（NCA）报告称已逮捕了她。45名涉嫌洗钱者在不到 12 个月的时间里，与更广泛的生态系统联系起来，抓住510万英镑该期间以现金形式支付。
这些调查凸显了单一的加密货币金融网络如何能够连接本地毒品市场、国际欺诈和国家支持的间谍活动。然而，这些调查也表明，监管机构和执法部门正在加大对高风险场所的压力，从非正式的现金兑加密货币经纪商到处理跨境稳定币流动的大型交易所，无一例外。
总体而言，英国的披露将俄罗斯情报资金、有组织犯罪和数字资产渠道联系起来，表明下一阶段的金融监控将重点关注复杂的加密基础设施及其在国家安全威胁中的作用。